It's easy with us

Статистика






Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0



ИЦ BoBines

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Банківська справа » Безпека комерційного банку: організаційно-правові і криміналістичні проблеми

Типовые задачи, вытекающие из ситуаций обязательного контроля
Типовые задачи, вытекающие из ситуаций обязательного контроля, разрабатываются на основе криминалистической характеристики незаконной легализации «грязных» денег. Они представляют собой формализованное описание предписанных законом и выработанных практикой вариантов действий, которые предстоит выполнить работникам банка и уполномоченного органа. Цель указанных действий - максимально полно выявить и зафиксировать сведения, могущие служить поводом для проведения предварительной проверки и расследования по фактам преступлений указанного вида.
В целом указанные сведения представляют собой две взаимодополняющие группы.
Первая из них включает в себя действия по выявлению, проверке и фиксации подозрительных банковских операций.
Перечень признаков, дающих основание для подозрений в незаконной легализации «грязных» денег, приведен выше.
При выявлении признаков операции, подлежащей обязательному контролю, работник структурного подразделения банка должен документально зафиксировать сведения, характеризующие ее вид и содержание, основания и дату совершения, сумму, на которую она совершена, а также иные обстоятельства, свидетельствующие о возможной незаконной легализации «грязных» денег.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Типовые задачи, вытекающие из ситуаций обязательного контроля» з дисципліни «Безпека комерційного банку: організаційно-правові і криміналістичні проблеми»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: СУЧАСНИЙ МОНЕТАРИЗМ ЯК НАПРЯМ РОЗВИТКУ КІЛЬКІСНОЇ ТЕОРІЇ
ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Оцінка і управління кредитним ризиком
КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТТЯ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ
. ЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНОГО АНАЛІЗУ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬ...


Категорія: Безпека комерційного банку: організаційно-правові і криміналістичні проблеми | Додав: koljan (23.11.2011)
Переглядів: 379 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти




BoBines